El delito de lavado de dinero : Como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional / José Abel Almengor Echeverría.
Tipo de material: TextoEditor: Panamá : Universal Books, 2011Descripción: 1121 p. 24 cmISBN: 978-9962-686-31-6Tema(s): Lavado de dinero | Derecho penalClasificación CDD: 345Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros | Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 345 Al65 e.1 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 01412 | |
Libros | Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 345 AL65 e.1 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 0148Dav |
1. Concepto de blanqueo de capitales o lavado de activos. -- 2. El lavado de dinero o activos como modalidad de crimen organizado nacional e internacional (Crimen organizado Vrs criminalidad convencional). -- 3. Fases o etapas del blanqueo de activos o capitales. -- 4. El problema de la prueba del delito precedente o previo (conocimiento intención-dolo). El objeto material del delito. -- 5. La prueba de indicios para acreditar el delito precedente o previo en el lavado de activos. -- 6. Bien Jurídico tutelado - Criminalidad económica y derecho penal económico. -- 7. Parentesco y blanqueo de capitales. -- 8. Leyes penales relacionadas con el lavado de dinero. -- 9. Normativa internacional. -- 10. blanqueo de capitales en su modalidad culposa. -- 11. Privilegio de auto encubrimiento. -- 12. Derecho administrativo sancionatorio. -- 13. Técnicas procesales adjetivas y penales sustantivas de la investigación del crimen organizado asociado al lavado de activos. -- 14 Scánner iónico de datos automáticos. Aplicación en los delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales- respeto de garantías fundamentales. -- 15 Los vehículos societarios jurídicos (Estructuras societarias y crimen organizado internacional). -- 16. Jurisprudencia en materia específica de blanqueo de capitales.
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