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Guía a los bancos para prevenir el uso indebido de sus servicios / Asociación Bancaria de Panamá. ABP - 2a ed. - Panamá : Asociación Bancaria de Panamá. ABP, 1993. - 67 p. ; 21 cm.

1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios,

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero--Panamá
Bancos--Panamá

Dewey Class. No.: 332.1 / As24