Guía a los bancos para prevenir el uso indebido de sus servicios / Asociación Bancaria de Panamá. ABP
By: Asociación Bancaria de Panamá. ABP [Autor Corporativo]
Material type: 
TextPublisher: Panamá : Asociación Bancaria de Panamá. ABP, 1993Edition: 2a edDescription: 67 p. ; 21 cmSubject(s): Lavado de dinero -- Panamá | Bancos -- PanamáDDC classification: 332.1
Contents:
1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios,
| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 332.1 As24 e.1 (Browse shelf) | 1 | Available | 3335 |
1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios,
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