Guía a los bancos para prevenir el uso indebido de sus servicios / Asociación Bancaria de Panamá. ABP
Por: Asociación Bancaria de Panamá. ABP [Autor Corporativo]
Tipo de material: 
TextoEditor: Panamá : Asociación Bancaria de Panamá. ABP, 1993Edición: 2a edDescripción: 67 p. ; 21 cmTema(s): Lavado de dinero -- Panamá | Bancos -- PanamáClasificación CDD: 332.1
Contenidos:
1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios,
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 332.1 As24 e.1 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3335 |
1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios,
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