TY  - BOOK
ED  - Asociación Bancaria de Panamá. ABP,
TI  - Guía a los bancos para prevenir el uso indebido de sus servicios
U1  - 332.1 14 Abreviada
PY  - 1993///
CY  - Panamá
PB  - Asociación Bancaria de Panamá. ABP
KW  - Lavado de dinero
KW  - Panamá
KW  - Bancos
N1  - 1. Definiciones de "lavado de dinero". -- 2. Esfuerzos contra el lavado de dinero en el plano internacional. -- 3. Esfuerzos de la ABP contra el lavado de dinero. -- 4. Normas legales sobre lavado de dinero. -- 5. Políticas sugeridas a los Bancos contra el Lavado de dinero. -- 6. Recopilación de medidas específicas para evitar el lavado de dinero en los Bancos. -- 7. Identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero. -- 8. Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero. -- 7. Acuerdo interbancarios
ER  -